这些犯罪分子会在境外聊天软件发布换汇、洗钱等广告,寻找有洗钱需求的犯罪团伙,使用虚拟币套现等形式,为这些境外犯罪团伙提供非法资金结算服务。
翔安公安分局经侦大队民警
游晓杨
他们会在境外召集一批枪手,把他们的违法犯罪资金通过取现的形式与国内的对接人员进行交接,取到现金之后,国内的这些人员通过底下所控制的银行卡、商户,把这些犯罪资金进行一层一层往下的洗钱活动,然后汇总到主要犯罪嫌疑人这边,再通过虚拟币平台,把虚拟币汇到国外去。
经过对相关线索的集中研判,警方分赴黑龙江、福州、泉州等地,抓获何某宁、何某文等9名犯罪嫌疑人,一举打掉该犯罪团伙。目前,这一案件仍在侦办中,预计涉案金额上亿元。
转自/特区新闻广场 记者/彭煜 陈乃嘉
炫彩少女 | 7天前 |
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吃掉兔叽 | 5天前 |
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